Alberto Benguiat Jiménez, quien fue colocado como uno de los líderes de la gran estructura financiera de lavado de dinero, de más de 50 millones de dólares para Enrique Dann Esparragoza Rosas y Adán Viramontes Sesteaga.

ya era ubicado por la Fiscalía General del la Republica como un presunto narcotraficante y lavador de dinero para el Cártel de Sinaloa, cuando en el año 2023 fue exhibido ante medios de comunicación nacionales por haber causado varios destrozos a bordo de un vehículo Lamborghini, el cual lo redujo a chatarra luego de causar múltiples daños a vehículos estacionados en Polanco, cuando salía de haber visitado a su primo el Abogado Alberto Benguiat Pérez y al socio, el Abogado Roberto Benezra Farji, del despacho Benguiat Benezra & Asociados, S.C. ABOGADOS, ubicado en Avenida Presidente Masarik 101, oficina 1101, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11560, CDMX.

El automóvil Lamborghini de siete millones de pesos, fue reclamado por otra persona, de nombre Julio César Licea López, sin decir a que se dedicaba, de 47 años de edad, quien dijo ser originario de Mexicali, concretamente del domicilio marcado con el número 599, sobre la calle Navolato, en la colonia Nueva Esperanza, de Mexicali, una comunidad de condición humilde ubicada al Poniente de la ciudad.

Alberto Benguiat Jiménez también es propietario -según el Registro Público de Comercio- de la empresa Productions Pipo, radicada en Ecatepec, Estado de Mexico, junto con una persona no mencionada por autoridades estadounidenses, ni por el F.B.I. y ni por el Departament of Homeland Security como Felipe de Jesús Reyes Ayala.

El Departamento de Estado y el de Justicia de los EEUU exhibió los nombres de algunas empresas, como TAPGAS México, S.A. de C.V., fundada en 2018 y ubicada en Culiacán, Sinaloa, como una de las empresas lavadoras de dinero. Lo que no dijo es que la empresa es propiedad de Enrique Dann Esparragoza Rosas y de otros socios, como Juan Antonio y Efraín Rochín Arámburo y Ezequiel Rangel Ibarra, radicados en aquella entidad y también de varios de sus clientes, que se dedican a blanquear su dinero con estos abogados del despacho Benguiat & Benezra y Asociados, S.C. por medio de sociedades hechas al vapor por el Notario 215 de la CDMX, el Lic. Uriel Oliva Sánchez, alias el “JEFE DEL CARTEL INMOBILIARIO”, en la época cuando era Jefe de Gobierno el Lic. Miguel Ángel Mancera Espinosa.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América exhibió los nombres de algunas empresas, como TAPGAS México, S.A. de C.V., fundada en 2018 y ubicada en Culiacán, Sinaloa, como una de las empresas lavadoras de dinero. Lo que no dijo es que la empresa es propiedad de Enrique Dann Esparragoza Rosas y de otros socios, como Juan Antonio y Efraín Rochín Arámburo y Ezequiel Rangel Ibarra, radicados en aquella entidad y realizadas todas estas sociedades mercantiles por el despacho Benguiat, Benezra y Asociados, S.C. ABOGADOS y supervisadas y probablemente administradas por un Despacho contable importante asociado a estos, ubicado en el mismo edificio de Polanco.

Es muy importante que la Embajada de los Estados Unidos en la CDMX, por medio de su Departamento de Justicia, investigue en que otras actividades ilícitas están involucrados Juan Antonio y Efraín Rochín Arámburo y Ezequiel Rangel Ibarra, así como a el Abogado Alberto Benguiat Pérez y su socio el Abogado Roberto Benezra Farji del despacho de abogados Benguiat, Benezra y Asociados, S.C. ABOGADOS. ya que actúan supuestamente al margen de la ley.

Grupo ZIPFEL de México, es otra empresa radicada en Naucalpan, Estado de Mexico, cuyos propietarios son Eduardo Macías Ramírez y Javier Benítez Vega, los cuales también son propietarios de otra empresa llamada Grupo Vindende S.A de C.V., creada en la misma fecha.

Las empresas vinculadas son Grupo Unter Empresarial, radicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de Mexico y Personas Unidas HOAS, radicada en la Ciudad de México.

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